Entender la operaciónUnderstand the transaction
Partimos de la inversión, asociación o contratación que se quiere proteger.We start from the investment, partnership or contract to protect.
Inteligencia antes de una decisión corporativaIntelligence before a corporate decision
Due diligence de socios y directivosDue diligence on partners and executives
Convertimos la información dispersa sobre una persona, empresa u operación en una visión de riesgo utilizable antes de firmar, invertir o asociarse.We turn scattered information about a person, company or transaction into a risk view that can be used before signing, investing or partnering.
Qué investigamosWhat we investigate
Saber quién hay detrás antes de comprometerse.Knowing who is behind it before you commit.
Antes de comprometer capital o reputación, conviene saber qué hay detrás de la presentación oficial. Estudiamos estructuras, conexiones, antecedentes y señales de alerta para que una decisión estratégica no dependa de una sola versión.Before committing capital or reputation, it helps to understand what sits behind the official presentation. We study structures, connections, background and warning signs so strategy is not based on one version.
- Verificación de socios, administradores y directivosVetting partners, directors and executives
- Investigación de litigios, insolvencias y vínculos societariosInvestigation of litigation, insolvency and corporate links
- Análisis de proveedores y terceros de riesgoAnalysis of suppliers and high-risk third parties
- Inteligencia para operaciones de inversión o M&AIntelligence for investment and M&A transactions
Cómo trabajamosHow we work
Del dossier comercial al criterio de riesgo.From the commercial dossier to a risk judgment.
Construir el perfil de riesgoBuild the risk profile
Revisamos sociedades, litigios, reputación, vínculos y señales de alerta.We review companies, litigation, reputation, links and warning signs.
Triangular fuentesTriangulate sources
Separamos datos registrales, información pública e indicios que requieren cautela.We separate registry data, public information and indicators requiring caution.
Emitir criterioDeliver judgment
Convertimos el análisis en preguntas y decisiones para el comité o la dirección.We turn the analysis into questions and decisions for management.
FAQ
Antes de empezar.Before we begin.
¿En qué se diferencia de una simple consulta registral?How is this different from a simple registry check?
No nos limitamos a datos registrales: cruzamos conexiones, reputación, litigios y señales de alerta que no aparecen en un dossier comercial.We go beyond registry data: we cross-reference connections, reputation, litigation and warning signs that do not appear in a commercial dossier.
¿Cuánto tarda una due diligence?How long does due diligence take?
Depende del alcance y del número de sujetos a verificar. El plazo se define de forma cerrada antes de iniciar el trabajo.It depends on scope and the number of subjects to verify. The timeframe is fixed before work begins.
¿Podéis investigar a contrapartes fuera de España?Can you investigate counterparties outside Spain?
Las necesidades internacionales se valoran individualmente en la consulta inicial, según la jurisdicción y las fuentes disponibles.International needs are assessed individually in the initial consultation, depending on jurisdiction and available sources.
Canal reservadoReserved channel
¿Va a firmar, invertir o asociarse?About to sign, invest or partner?
Cuéntenos el contexto. Valoraremos la consulta con discreción, sin compromiso y con honestidad sobre si podemos ayudarle.Tell us the context. We will assess the enquiry discreetly, without obligation and with honesty about whether we can help.
Solicitar consulta confidencialRequest a confidential consultation →